美聯儲指令瑞信強化反洗錢政策,並指該行在美運作有缺失。該指令要求銀行在90日內實施計劃,以改善政策確保能監察不法活動,並向監管當局定期報告實施進展。瑞士檢控部門指控瑞信涉及保加利亞犯罪圈清洗走私可卡因所得事件,該行一名前經理被瑞士聯邦刑事法庭起訴。瑞信其後與紐約金融服務部達成共識,以處理有關缺失。(fc/u)