| 姓名 | 吴家辉 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/28 | 学历 | - |
| 简历 | 吴家辉：男，1998年生，中国国籍，无境外永久居留权。现任重庆鸿利源企业管理有限公司副总裁、重庆振南泽实业有限公司副总裁、玖日企业管理（重庆）有限公司副总裁，现任公司董事长。 |
| 姓名 | 吴靓怡 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/26 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 吴靓怡：女，2000年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哥伦比亚大学，获企业风险管理硕士学位，研究生学历。现任上海玖融信息科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、重庆致美科技发展有限公司副总裁、天骄智慧服务集团股份有限公司董事，现任狮头股份董事、总裁，公司自有宠粮品牌“鲜出格”业务负责人。 |
| 姓名 | 张秋池 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 张秋池：男，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任汇丰环球客户服务（广东）有限公司副经理，工商银行广州分行投资银行部高级经理。现任华远陆港资本运营公司投资副总监，本公司董事。 |
| 姓名 | 孙素宾 | 职务 | 董事 |
| 性别/年龄 | 男/51 | 学历 | - |
| 简历 | 孙素宾：男，1975年1月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，高级工程师。曾任长治市安漳村恒达工贸有限公司副经理、常务副经理；山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿计划科科长；山西本源生态农业开发有限公司总经理山西潞安矿业（集团）有限责任公司晋中分公司副总经理。现任山西潞安工程有限公司党委委员、副总经理，兼任狮头股份董事。 |
| 姓名 | 齐晨利 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/49 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 齐晨利：男，1977年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，学士学位。曾任非凡中国控股有限公司人力资源总监兼项目常务副总经理、西安天兆投资发展有限公司人力资源副总裁及常务副总裁，汉能移动能源控股集团有限公司集团副总裁。现任上海协信星光商业管理有限公司副总裁。 |
| 姓名 | 万晶 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/41 | 学历 | - |
| 简历 | 万晶：女，1985年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，持有中级会计师证、美国注册管理师证（CMA）。曾任上海来伊份食品连锁经营有限公司财务经理，上海来伊份股份有限公司高级财务经理，上海多利农业科技有限公司财务总监。现任职于公司财务部。 |
| 姓名 | 方沙 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 女/37 | 学历 | - |
| 简历 | 方沙：女，1989年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。任职龙宸汇财税咨询（上海）有限公司执行董事兼总经理、昆山市曼端财税服务有限公司监事、龙宸汇财税咨询（重庆）有限公司监事；现拟兼任公司独立董事。 |
| 姓名 | 刘慰庭 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/42 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 刘慰庭，男，1984年1月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格。曾就职于上海市第二中级人民法院，曾任上海市捷华律师事务所律师。现任湖南昌言律师事务所上海分所律师。 |
| 姓名 | 桂磊 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/47 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 桂磊，男，1979年8月生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格、注册会计师、注册资产评估师执业资格。曾就职于上海市静安区税务局，曾任上海复星医药集团股份有限公司税务总监，上海中融置业集团有限公司财务总监。现任上海融孚律师事务所合伙人。 |