| 姓名 | 陈友 | 职务 | 董事长 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 陈友，男，生于1964年1月，中国国籍，无境外居留权。1986年毕业于武汉大学计算机系，1989年取得中国科技大学计算机系硕士学位，2000年取得MBA学位。现任本公司董事长、总经理，董事长任期为2022年4月-2025年4月，总经理任期为2023年3月-2025年4月。1993年1月-1997年12月担任深圳天源迪科计算机有限公司副总经理；1998年1月-2001年3月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事、总经理；2001年4月-2007年4月担任深圳天源迪科计算机有限公司董事长、总经理；2007年4月-2018年8月，担任天源迪科股份有限公司总经理；2023年3月至今担任天源迪科股份有限公司总经理；2007年4月至今担任天源迪科股份有限公司董事长。2020年1月，陈友董事长荣获2019年度深圳市科学技术奖励市长奖，并作为获奖代表发言。 |
| 姓名 | 谢立拓 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/41 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 谢立拓，男，生于1984年10月，中国国籍，无境外居留权。硕士，清华大学EMBA，现任公司副总经理。早年任职于中国惠普有限公司；2009年12月加入天源迪科；2017年10月-2019年9月担任北京天源迪科信息技术有限公司副总经理；2019年10月-至今担任北京天源迪科网络科技有限公司总经理；2022年4月-至今担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司副总经理。 |
| 姓名 | 杨文庆 | 职务 | 非独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/59 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 杨文庆，男，生于1966年10月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任本公司监事会主席，任期为2022年4月-2025年4月。1988年9月-1992年7月任中国国际贸易促进委员会安徽省合肥市支会干部；1992年7月-1999年3月任安徽省经贸委干部；1999年4月-2001年3月就职于深圳龙脉信息技术有限公司，任电子商务部业务经理；2001年4月-2002年12月就职于天源迪科有限公司，担任社保事业部销售经理；2003年1月-2004年12月就职于上海尼米贸易有限公司，任副经理；2005年1月-2022年2月就职于中联资本置业基金，任项目经理；2001年5月-2019年4月担任天源迪科有限公司董事；2019年5月至今担任公司监事。 |
| 姓名 | 梁金华 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/54 | 学历 | - |
| 简历 | 梁金华，男，生于1971年2月，1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师、注册资产评估师。1992年7月毕业于北京工商大学会计系，1992年-1996年于湖北鄂州市吴都商场任财务科科长，1996年-2000年于深圳长城会计师事务所任项目经理，2000年-2004年于深圳市港泰源集团有限公司任常务副总裁，现就职于深圳联杰会计师事务所，担任主任会计师职务。曾担任深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事、深圳市科陆电子科技股份有限公司独立董事、湛江国联水产开发股份有限公司独立董事。现任深圳市锐明技术股份有限公司独立董事。 |
| 姓名 | 盛宝军 | 职务 | 独立董事 |
| 性别/年龄 | 男/61 | 学历 | 硕士 |
| 简历 | 盛宝军，男，生于1964年7月，中国国籍，无境外永久居留权。1997年取得律师资格，1998年获得复旦大学MBA学位，2004年获得美国芝加哥肯特法学院法学硕士学位。1993年7月-1999年7月担任深圳市社会保险局科长职务；1999年7月-1999年12月担任深圳国浩律师事务所律师；2000年1月-2004年6月担任广东深天成律师事务所执业律师；2004年6月至今担任北京市中伦律师事务所合伙人律师。曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制、并购、重组、上市、银行及金融、房地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼等方面。盛宝军先生已取得独立董事资格证书，现任深圳市沃特新材料股份有限公司、深圳市迪威迅股份有限公司、香港顺龙控股有限公司独立董事。盛先生目前为北京市中伦（深圳）律师事务所顾问，曾先后为多家公司办理相关业务，主要包括公司改制、合并、重组、上市，银行及金融，房地产开发经营等，及相关的仲裁与诉讼。 |
| 姓名 | 张媛 | 职务 | 职工代表董事 |
| 性别/年龄 | 女/46 | 学历 | 本科 |
| 简历 | 张媛，女，生于1979年6月，中国国籍，无境外居留权。本科学历，现任深圳天源迪科信息技术股份有限公司总裁助理、行政总监。2001年9月-2004年4月任职天源迪科销售经理，2004年5月-2007年9月担任天源迪科成都办事处经理，2007年10月-2010年7月担任天源迪科行政部经理，2010年7月至今担任天源迪科行政总监，2014年6月至今担任天源迪科总裁助理，2016年4月-2019年4月担任天源迪科监事会主席，2025年4月至2025年8月担任天源迪科监事会主席。 |